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联系方式 关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2019-04-30 15:56 点击：
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-031
海南双成药业股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日在指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开
2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024）及《关于召开 2018 年年
度股东大会的通知之补充说明公告》（公告编号：2019-026）。定于 2019 年 5
月 15 日（星期三）下午 14:00 召开 2018 年年度股东大会。
2019 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司持股 3%以上控股股东海南双成投
资有限公司（以下简称“双成投资”）以书面形式提交的《关于增加 2018 年度
股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司 2018 年年度
股东大会审议事项中增加《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》、
《关于制定<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》及《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议
案》。以上提案已经公司 2019 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十七次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，单独
或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。经核查，截至 2019 年 4 月 25 日，双成投资持有公司股份
139,516,546 股，占公司总股本的 34.45%，其临时提案属于股东大会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公
司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。除上述增加
临时提案事项外，本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
现将变动后的 2018 年年度股东大会补充通知公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过
后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 15 日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 14 日
15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月9日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《2018 年度董事会工作报告》；
2、《2018 年度监事会工作报告》；
3、《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》；
4、《关于审议 2018 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于 2018 年度利润分配的议案》；
6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》；
7、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
10、《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》；
11、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》；
12、《关于制定<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》；
13、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上第 1、3-10 项议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，第
11-13 项议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，第 2 项议案经公司
第三届监事会第十七次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第三届董事会第二十六次会议
决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》、《第三届董事会第二十
七次会议决议公告》及有关公告。
（二）特别提示
1、上述议案 11 将以股东大会特别决议通过，其余议案将以股东大会普通决
议通过。
2、上述议案 10 为关联交易事项，关联股东海南双成投资有限公司、HSP
Investment Holdings Limited 及王成栋先生将回避表决。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小
投资者的表决单独计票，并将结果在 2018 年年度股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
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海南双成药业股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日在指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开
2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024）及《关于召开 2018 年年
度股东大会的通知之补充说明公告》（公告编号：2019-026）。定于 2019 年 5
月 15 日（星期三）下午 14:00 召开 2018 年年度股东大会。
2019 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司持股 3%以上控股股东海南双成投
资有限公司（以下简称“双成投资”）以书面形式提交的《关于增加 2018 年度
股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司 2018 年年度
股东大会审议事项中增加《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》、
《关于制定<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》及《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议
案》。以上提案已经公司 2019 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十七次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，单独
或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。经核查，截至 2019 年 4 月 25 日，双成投资持有公司股份
139,516,546 股，占公司总股本的 34.45%，其临时提案属于股东大会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公
司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。除上述增加
临时提案事项外，本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
现将变动后的 2018 年年度股东大会补充通知公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过
后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 15 日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 14 日
15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月9日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《2018 年度董事会工作报告》；
2、《2018 年度监事会工作报告》；
3、《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》；
4、《关于审议 2018 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于 2018 年度利润分配的议案》；
6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》；
7、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
10、《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》；
11、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》；
12、《关于制定<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》；
13、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上第 1、3-10 项议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，第
11-13 项议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，第 2 项议案经公司
第三届监事会第十七次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第三届董事会第二十六次会议
决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》、《第三届董事会第二十
七次会议决议公告》及有关公告。
（二）特别提示
1、上述议案 11 将以股东大会特别决议通过，其余议案将以股东大会普通决
议通过。
2、上述议案 10 为关联交易事项，关联股东海南双成投资有限公司、HSP
Investment Holdings Limited 及王成栋先生将回避表决。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小
投资者的表决单独计票，并将结果在 2018 年年度股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
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